Банк России представил проект изменений в правилах идентификации клиентов

Банк России разработал проект указания о внесении изменений в отдельные нормативные акты по вопросам требований к идентификации кредитными и некредитными финансовыми организациями клиентов и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Проект предусматривает внесение изменений в Положение Банка России от 12.12.2014 № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П.

Проект исключает требование о проведении идентификации бенефициарных владельцев, если клиентами являются религиозные организации, а также юридические лица, которые производят и (или) реализуют предметы религиозного назначения и религиозную литературу и единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации.

Проект затрагивает деятельность кредитных организаций и некредитных финансовых организаций. Документ вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Предложения по проекту в рамках его публичного обсуждения принимаются до 17 мая. Проект подлежит согласованию с Росфинмониторингом.